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大温一年有$10亿豪宅涉嫌犯罪团伙洗钱!本地英文媒体剑指中国移民!


2018-11-29 信源/凤凰美洲台加拿大节目中心

2018年11月26日,加拿大英语媒体环球新闻(Global News)刊发了重磅长文称:警方的调查发现,仅在2016年的一年内,加拿大BC省的低陆平原大温哥华豪宅有10亿加元交易与中国的犯罪团伙有关。

警方的调查只涉及温哥华低陆地区2016年完成的、价值300万至3500万加元的房产交易。结果发现,1200多栋这类房产中,超过10%的买家有犯罪记录。

警方相信,这些交易中的95%与中国的犯罪网络有关,由此而涉及的豪宅交易总金额超过10亿元。

警方相信,在温哥华地区的房地产市场,大规模的洗钱活动正在发生。

比如,一栋1,700万的豪宅位于温哥华房价最贵区之一的Shaughnessy,其业主涉嫌进口芬太尼。附近的另一栋豪宅价值2,200万,被发现与一名高风险赌徒及房地产开发商有关。

研究人员认为,100万至300万元的房产也可能涉及大规模洗钱问题,还有可疑的公寓炒卖交易。但是,警方没有时间、资源来研究这超过20,000笔的交易。

据环球新闻报导,加拿大的毒贩正在通过投资房市隐藏他们从芬太尼交易中积累的巨额现金。

去年每天有10多名加拿大人死于鸦片类药物,自2016年以来,已有超过8,000人丧生,主要死因是芬太尼中毒。

在BC省,这问题已经严重到使当地人的预期寿命在十年来首次下降。

尽管警方的情报研究仅针对2016年的豪宅买卖交易,但有分析指出,自2012年以来,相同的犯罪网络在温哥华地区的房地产市场洗钱的金额约有50亿元。

警方情报部门的消息来源指出,犯罪网络是由数百名在大温哥华地区富有的犯罪分子组成的,其中包括帮派分子、实业家、金融逃犯和来自中国的贪官。他们从事的犯罪活动包括∶进口毒品、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪活动。

调查涉及的位于Shaughnessy、价值1,700万元的豪宅,由一名中国企业主兼温哥华房地产开发商拥有。根据警方的情报,该业主涉嫌从事毒品进出口,其家庭至少拥有9栋温哥华地区住宅,总价值超过6,000万元。这人自2014年以来在大温地区获得数百英亩住宅用地,并提出要建造一栋豪华公寓大楼。

另一个2,200万元豪宅与一名澳门豪赌徒有关。根据博彩公司给法院提交的文件,该赌徒向涉嫌通过大温地区赌场从事有组织犯罪的头目借了数以千万计的房贷。

相关文件显示,该赌徒在2011年以750万元买了这栋房子,2016年以2,200万元出售了。自2012年以来,该赌徒售出了在大温地区的数栋房子,价值总计约5,000万元。博彩公司的调查文件显示,该赌徒在BC省的赌场做过28宗可疑交易。

2018年,前richmond按摩院老板、因涉嫌跨国贩毒被皇家骑警调查的Paul King Jin把该赌徒告上法院,索赔800万加元。他声称,他在2016年解除了那2,200万元房子的的抵押,这赌徒才得以把房子卖掉并还款给债权人。但是,他没有获得还款,因为其他贷款人排在他前面。

警方调查发现的另一些2016年买房例子包括:一名涉嫌贩卖芬太尼的头目兼赌场高利贷者在西温哥华买了一栋360万元的房子;同一天,一名被指控的罪犯在温哥华购买了2栋邻接的住宅,每栋的价值都超过300万元。

另一名被指控的头目在Shaughnessy 购买了一栋价值1,500万元的豪宅;在南温哥华地区则花350万元购买了一栋随后拆除的平房。

警方调查还发现,来自中国的犯罪分子用比特币匿名购买卑诗省的房产。网上登的一则广告,说在温哥华高贵林(Coquitlam)山上有一套8居室的豪宅,售价1,075个比特币,当时相当于330万加元。

这个洗钱圈的中心是中国团伙大圈仔(Big Circle Boys),其顶级头目们参与国际贩毒, 是从加拿大致命的芬太尼危机中获利最多者。

将上述犯罪分子联系在一起的是地下钱庄,华裔赌徒和帮派的成员秘密地在中国和BC省的烈治文之间转移资金,从而资助芬太奴在加拿大的进口和走私活动。

一名不透露名字的专家表示,自1990年代香港和中国的海洛因开始涌入温哥华和多伦多以来,由贩毒赃款建造的房屋数量,会使加拿大人“震惊”。

报导说,拥有上面提到的那栋1,700万豪宅的中国企业主,被发现与richmond一家非法赌场有关,当局相信,这赌场是由大圈仔经营的。

该栋豪宅曾在2007年发生了一宗凶杀案,成为当时温哥华的头条新闻,45岁的华裔男户主回家遇伏,遭枪手连开数枪轰毙,伏尸在豪宅大门口。死者是加拿大皇家骑警熟悉的人物,与大圈仔有来往。

法庭文件显示,该栋豪宅现由一名richmond的地产经纪拥有。警方情报部门的消息来源指出,该名地产经纪与一名BC彩票公司(B.C. Lottery Corp.)的赌徒和大温哥华地区的房地产发展商有密切的关系,后者在中国被控卷入金额高达5亿元的贪腐案。

一些分析员相信,在近年来从中国流入的热钱已将大温哥华地区的房价推高至与该地区的家庭收入中位数7.2万元完全脱节的程度。

该地区的家庭收入中位数在加国城市中排名最低,在北美城市中排名第50位。

对此,城市规划专家、西门菲沙大学城市项目的主管Andy Yan指出,在房地产市场的洗钱数据开始解释了正在温哥华发生的事情。

11月18日,BC省府周日宣布,启动一个匿名举报网站,供居民匿名举报洗钱活动线索。

BC省律政厅长David Eby在声明中表示,BC省府希望下大力气打击黑钱洗钱活动,就需要这样一个安全、隐秘的平台。

监察全球贪腐情况的非政府组织“透明国际”(Transparency International)发表报告指,加拿大规管房地产交易的法例存在重大漏洞,以致贪污人士能够利用加拿大房地产市场洗黑钱。报告建议加国加强房地产交易的透明度,规定必须申报物业权益拥有人身分。

根据加拿大《赫芬顿邮报》(Huffington Post)报道,“透明国际”的调查报告指,加拿大、澳洲、英国及美国的房地产交易法例在10大领域存在漏洞。

报告特别提到加拿大的情况指:“在10个有问题领域中,加拿大法律框架在其中4个领域有严重缺陷,其他6个领域同样有重大漏洞,以致增加不法人士透过房地产洗黑钱的风险,或者在实施和执行法律上有严重问题。”报告建议,加拿大应该提高房地产交易的透明度,规定必须申报实际拥有人身分。

未申报房屋权益拥有人报告比较另外3个国家,指出澳洲在10个领域中全部有严重缺陷,美国则在9个领域有严重缺陷,英国仅得1个领域有严重缺陷。

当中一个最明显的问题,是加拿大缺乏规定申报房地产的实际拥有人(或权益拥有人)的法例。报告指出:“加拿大没有法例要求任何牵涉房地产交收的人士,需要申报权益拥有人。”

“透明国际”2016年12月发表的报告便曾经发现,在温哥华最昂贵的100座豪宅中,加拿大政府未能掌握其中46座物业的权益拥有人。报告当时发现,当中有29座豪宅实际是由加拿大或离岸的空壳公司持有。“透明国际”警告指,离岸公司存在严重风险,因为这些公司不需申报权益所有人的任何资料,以致背后可能是由任何一个政府机构操控。

报告又分析指出,非法透过房地产市场进行洗黑钱的活动愈来愈普遍,令到巨额金钱可以一下子成为合法金钱,既能保值或甚至增值,以致投资房地产成为恐惧离岸户口被冻结人士的另类选择。加拿大亦没有数据,反映被控协助洗黑钱的房地产代理或专业人员人数。

但报告特别赞扬,相对澳洲、英国及美国,加拿大在打击洗黑钱的执法模式上表现较佳,可惜是负责的联邦机关“加拿大金融交易及报告分析中心”(FINTRAC)很少调查房地产相关交易。

“透明国际”早前亦发表“2016年清廉指数”,100分满分为最廉洁指标,加拿大以82分排名第9位,维持2015年的排名,“三甲”位置由丹麦、新西兰及芬兰夺得,香港排名第15、台湾排第31,中国则排名79位。透明国际(Transparency International)每年均发布“清廉指数”(Corruption Perceptions Index),调查按受访者对某国家或地区廉洁程度的观感评分,包括政府惩治贪官的力度、社会赂贿的普遍性,及市民对公共部门问责的能力等,100分为满分。

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